Par : Abdel Elah Anquir
Casablanca, 22 novembre 2025

Dans le monde en rapide expansion des cryptomonnaies, les enquêtes d’investigation révèlent un réseau complexe de crimes financiers, blanchissant des milliards de dollars loin de toute surveillance traditionnelle. L’enquête de La Presse Marocaine, inspirée du rapport « The Coin Laundry » de l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), montre comment les plus grandes plateformes de trading facilitent des transactions illégales malgré les amendes et sanctions imposées.

L’investigation s’appuie sur l’analyse de dizaines de milliers de transactions, des entretiens avec des victimes sur quatre continents, et l’examen de documents officiels de ministères de la justice. Les résultats mettent en lumière d’importantes lacunes réglementaires face à la montée de la criminalité numérique, menaçant l’économie mondiale et la sécurité internationale.

Binance et le blanchiment d’argent : des amendes sans changement

L’affaire a commencé en octobre 2024, lorsque le président américain a gracié le fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, après son aveu d’avoir dirigé la plateforme sans appliquer les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent. Malgré une amende de 4 milliards de dollars, les données de l’ICIJ révèlent que la plateforme a continué de recevoir des centaines de millions de dollars liés à des groupes criminels organisés comme Huayuan, inscrits sur la liste noire américaine.

OKX : la persistance de la contournement des lois

En février 2025, la plateforme OKX a reconnu exploiter un service de transfert d’argent illégal. L’enquête révèle cependant que ses comptes ont reçu plus de 161 millions de dollars de Huayuan, confirmant l’existence d’une économie parallèle massive d’argent sale liée à la fraude, au trafic de drogues et au piratage informatique.

Victimes et réseaux secrets

Pendant dix mois, les journalistes ont suivi le parcours des fonds volés, de victimes à Kyiv, Dubaï et ailleurs, jusqu’aux plateformes de trading réputées. Ces réseaux secrets de conversion de cryptomonnaies en liquidités permettent la prospérité du crime, alors que les autorités peinent à suivre les activités financières numériques.

Appel à un renforcement de la régulation

L’enquête « The Coin Laundry » souligne la nécessité de renforcer la surveillance mondiale des plateformes de cryptomonnaies et de soutenir le travail de l’ICIJ dans la révélation de ces crimes. Le message est clair : les cryptomonnaies peuvent être une innovation révolutionnaire ou une porte vers le crime, selon le niveau de régulation et de transparence.

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